В ЗКО пресечена преступная схема по управлению чужими банковскими счетами
Департаментом АФМ по ЗКО проводится расследование по факту незаконного приобретения доступа к управлению банковским счетом с целью осуществления незаконных платежей и перевода денег, передает DKNews.kz.
Организаторы схемы под видом временной подработки предлагали молодым гражданам открыть счета в банках второго уровня на своё имя.
После установки мобильных приложений интернет-банкинга на устройства злоумышленников доступ к счетам переходил под их контроль.
За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США.
Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества.
Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге.
В одном из эпизодов, после блокировки банковской карты, один из дропперов отказался от дальнейшего участия в противоправных действиях.
С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту.
В настоящее время организатор признан подозреваемым, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в порядке ст.201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство — незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству.
Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранительная деятельность АФМ
Персонально
