Подросток из Алматы незаконно заработал на криптобирже десятки миллионов тенге
Для обхода ограничений по возрасту для торговли на криптобирже несовершеннолетний казахстанец создал аккаунты от имени своих родственников. За незаконную деятельность его приговрили к 2,5 годам ограничения свободы, передает наш сайт со ссылкой на Telegram АФМ.
По данным агентства, в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, алматинец разместил объявления о проведении обменных операций в мессенджере «Telegram» и на платформе «OLX».
«Поскольку пользователями криптобиржи «Binance» могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта», — отметили в АФМ.
Позже, в 2021 году подозреваемый зарегистрировал ещё 3 аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки.
За период с 2021 по 2024 годы осуществлен незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%.
Суд признал алматинца виновным по статье 214 часть 2 пункт 2 УК РК ("Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере") и приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму $5 172 и автомашина Mitsubishi.
Персонально
